El Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Vinaroz ha culminado la operación denominada «Creta vin», logrando desmantelar una red criminal especializada en la comisión de estafas bancarias. Esta organización operaba en diversos puntos del territorio nacional, con una presencia significativa en las provincias de Castellón, Valencia, Alicante, Albacete, Tarragona y Barcelona.

La investigación se inició en marzo de 2025 a raíz de una denuncia por irregularidades en una entidad bancaria. Tras meses de complejas pesquisas, los agentes lograron establecer la estructura y composición de la banda, un grupo organizado de nueve personas (siete hombres y dos mujeres) con edades comprendidas entre los 25 y 65 años.

El modus operandi del grupo se basaba en la falsedad documental para defraudar al sistema financiero. Captaban a personas a las que proporcionaban documentos de identidad extranjeros falsificados y nóminas alteradas. Incluso llegaban a constituir empresas ficticias para dar apariencia de legalidad a los contratos de trabajo presentados.

Con esta documentación fraudulenta, los colaboradores abrían cuentas bancarias que llevaban asociadas tarjetas de crédito con un límite de 3.000 euros, obteniendo un beneficio adicional de 3.000 euros por cuenta. Por cada cuenta abierta, recibían un pago de entre 100 y 200 euros. Una vez obtenida la tarjeta, el cabecilla de la organización la recuperaba y extraía el crédito total en menos de un mes. Para evitar ser detectados, las disposiciones de efectivo, que oscilaban entre 100 y 500 euros, se realizaban de forma concentrada en salones recreativos de las localidades de Vinaroz y Benicarló.

En total, los presuntos autores abrieron 58 cuentas bancarias y realizaron 484 operaciones fraudulentas, con un impacto económico total de 266.815 euros.

La identificación de los implicados supuso un reto para los investigadores, ya que utilizaban múltiples identidades de diferentes países. Después de numerosas tareas de vigilancia, monitorización y seguimiento policial, la Guardia Civil obtuvo pruebas evidentes de la estructura y coordinación del grupo. Esto llevó a la identificación, localización y detención de cuatro personas, así como a la investigación e identificación de otras cinco, una de las cuales ya está cumpliendo condena en Rumanía. Se les atribuyen delitos de estafa, falsedad documental y organización criminal. Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Vinaroz.