La operación, denominada Creta vin, fue iniciada por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Vinaròs en marzo de 2025, a raíz de una denuncia por irregularidades presentada por una entidad bancaria. La investigación ha permitido identificar a un total de nueve personas implicadas en el fraude.
Según las autoridades, el grupo captaba individuos a los que proporcionaba documentos de identidad extranjeros falsos y nóminas alteradas. Con esta documentación fraudulenta, abrían cuentas bancarias y, en algunos casos, incluso creaban empresas ficticias para simular relaciones laborales y dar apariencia de legalidad.
La organización captaba personas a las que facilitaba documentos de identidad extranjeros falsos y nóminas alteradas para abrir cuentas bancarias. En algunos casos, incluso creaban empresas ficticias para aparentar relaciones laborales.
Una vez abiertas las cuentas, con tarjetas de crédito asociadas de 3.000 euros, los miembros de la red retiraban el dinero rápidamente. Las extracciones, que oscilaban entre los 100 y los 500 euros, se realizaban principalmente en salones recreativos de Vinaròs y Benicarló para dificultar su detección. En total, se abrieron 58 cuentas bancarias y se llevaron a cabo 484 operaciones fraudulentas, causando un perjuicio económico de 266.815 euros. Las personas que abrían las cuentas recibían entre 100 y 200 euros por cada una.
Los implicados se enfrentan a delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Las diligencias correspondientes han sido remitidas al juzgado de instrucción de Vinaròs.
