La investigació es va iniciar arran de la denúncia d'un ciutadà que va detectar diverses transferències bancàries no autoritzades des de la seua compte. El frau va superar els 24.000 euros, distribuïts en distintes operacions realitzades en un curt període de temps.

Els agents de la Brigada de Policia Judicial de la Comissaria d'Elx van analitzar els moviments bancaris i van descobrir una estructura organitzada per a dificultar el rastreig dels diners sostrets.

Segons la investigació, els diners eren transferits inicialment a comptes de tercers controlades per diferents persones, fragmentant les quantitats i complicant el seguiment dels fons. Posteriorment, part dels diners s'enviava a altres comptes des de les quals es realitzaven retirades en efectiu en caixers automàtics.

Estes extraccions eren efectuades per persones que actuaven com a intermediaris o “mules”, que rebien xicotetes quantitats de diners a canvi de col·laborar amb l'organització. Esta operativa respon a un patró habitual en este tipus de delictes, basat en la ràpida dispersió dels diners per a ocultar el seu origen il·lícit i facilitar la seua incorporació al circuit econòmic legal.

Durant les perquisicions, els agents van reconstruir el recorregut complet dels diners des de la compte de la víctima fins als destinataris finals i van acreditar la participació coordinada de diverses persones. Alguns dels implicats ja comptaven amb antecedents per fets similars, reforçant la hipòtesi d'una estructura organitzada amb repartiment de funcions.

Finalment, la Policia va identificar i detindre els quatre sospitosos com a presumptes autors de delictes d'estafa i pertinença a grup criminal. Les diligències han sigut remeses al jutjat de guàrdia d'Elx i la investigació continua oberta, sense descartar noves detencions.