L'operació, duta a terme per l'Equip Territorial de Policia Judicial de Vinaròs, ha permès destapar un entramat criminal format per nou individus —set homes i dues dones d'entre 25 i 65 anys— que operaven utilitzant identitats estrangeres falsificades, nòmines alterades i empreses fictícies. Aquestes eines els servien per obrir comptes bancaris i obtenir targetes de crèdit, amb un frau total que ascendeix a 266.815 euros.

La investigació ha revelat que el grup va arribar a obrir 58 comptes bancaris i va realitzar un total de 484 operacions fraudulentes. Part de les extraccions de diners es van efectuar en salons recreatius de Vinaròs i Benicarló, amb moviments d'entre 100 i 500 euros per evitar controls. Un dels investigats ja es troba empresonat a Romania.

El mètode de l'estafa consistia a captar persones a les quals se'ls facilitava documentació falsa per simular solvència davant les entitats financeres. Amb aquests documents, els col·laboradors obrien comptes associats a targetes de crèdit amb un límit de fins a 3.000 euros, rebent entre 100 i 200 euros per cada compte obert. Un cop obtinguda la targeta, el capitost recuperava les targetes i buidava el saldo disponible en poc temps.

La complexitat del cas es va veure incrementada per l'ús de múltiples identitats de diversos països, fet que va requerir mesos de seguiments i vigilàncies per part dels investigadors. La investigació es va iniciar el març de 2025, arran d'una denúncia per irregularitats detectades en una entitat bancària. Les diligències ja han estat posades a disposició del Jutjat d'Instrucció de Vinaròs.

Tot i que l'activitat principal es concentrava a Castelló, la xarxa operava també en altres províncies com València, Alacant, Albacete, Tarragona i Barcelona, demostrant l'ampli abast de l'organització. Als implicats se'ls atribueixen delictes d'estafa, falsedat documental i pertinença a organització criminal.