La investigació es va iniciar després que la víctima denunciara els fets a Alacant, després de rebre una suposada notificació del seu banc advertint d'una transferència de 15.000 euros. Al missatge hi havia un número de telèfon de contacte al qual la mateixa víctima va cridar per dubtes.
A l'altre costat de la línia va respondre una persona que es va identificar com a empleat de la seua entitat bancària. El suposat gestor va assegurar que s'havia detectat una operació irregular al seu compte i que, per resoldre la incidència i protegir els seus diners, era necessari que facilitara les seues claus d'accés.
La víctima, convençuda de realitzar una gestió legítima, va acabar proporcionant les dades sol·licitades. No obstant això, una vegada finalitzada la cridada, va comprovar que des del seu compte s'havia realitzat una transferència de 30.000 euros a un compte bancari desconegut, adonant-se que havia caigut en una estafa.
Els agents encarregats de la investigació van realitzar diverses gestions per identificar el titular del compte receptor dels diners. Estes indagacions van permetre localitzar un home que va ser finalment detingut per la seua presumpta participació en un delicte d'estafa. Les actuacions policials van ser remeses al jutjat de guàrdia d'Alacant.
La Policia Nacional recorda que el mètode del fals gestor bancari es basa en la suplantació d'identitat d'empleats de bancs mitjançant crides telefòniques, missatges SMS o correus electrònics. Els estafadors solen alertar de falses incidències de seguretat o moviments sospitosos per generar urgència i aconseguir que la víctima facilite claus, codis de verificació o autoritze operacions fraudulentes.
