L'Equip Territorial de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Vinaròs ha culminat l'operació anomenada «Creta vin», que ha permès desmantellar una xarxa criminal especialitzada en estafes bancàries. Aquesta organització operava en diverses localitats del territori nacional, amb una presència destacada a les províncies de Castelló, València, Alacant, Albacete, Tarragona i Barcelona.

La investigació es va iniciar el març de 2025 arran d'una denúncia per irregularitats en una entitat bancària. Després de mesos de complexes indagacions, els agents van aconseguir identificar l'estructura i els membres de la banda, un grup organitzat format per nou persones (set homes i dues dones) amb edats compreses entre els 25 i 65 anys.

El modus operandi del grup es basava en la falsedat documental per defraudar el sistema financer. Captaven persones a les quals proporcionaven documents d'identitat estrangers falsificats i nòmines alterades. Fins i tot, arribaven a constituir empreses fictícies per donar una aparença de legalitat als contractes de treball presentats.

Amb aquesta documentació fraudulenta, els col·laboradors obrien comptes bancaris que portaven associades targetes de crèdit amb un límit de 3.000 euros, obtenint un benefici addicional de 3.000 euros per compte. Per cada compte obert, rebien un pagament d'entre 100 i 200 euros. Un cop obtinguda la targeta, el líder de l'organització la recuperava i extreia el crèdit total en menys d'un mes. Per evitar ser detectats, les disposicions d'efectiu, que oscil·laven entre 100 i 500 euros, es realitzaven de forma concentrada en salons recreatius de les localitats de Vinaròs i Benicarló.

En total, els presumptes autors van obrir 58 comptes bancaris i van realitzar 484 operacions fraudulentes, amb un impacte econòmic total de 266.815 euros.

La identificació dels implicats va ser un repte per als investigadors, ja que utilitzaven múltiples identitats de diferents països. Després de nombroses tasques de vigilància, monitorització i seguiment policial, la Guàrdia Civil va obtenir proves concloents de l'estructura i coordinació del grup. Això va portar a la identificació, localització i detenció de quatre persones, així com a la investigació i identificació de cinc més, una de les quals ja està complint condemna a Romania. Se'ls atribueixen delictes d'estafa, falsedat documental i organització criminal. Les diligències han estat posades a disposició del Jutjat d'Instrucció de Vinaròs.