L'operació, anomenada Creta vin, va ser iniciada per l'Equip Territorial de Policia Judicial de Vinaròs el març de 2025, arran d'una denúncia per irregularitats presentada per una entitat bancària. La investigació ha permès identificar un total de nou persones implicades en el frau.
Segons les autoritats, el grup captava individus als quals proporcionava documents d'identitat estrangers falsos i nòmines alterades. Amb aquesta documentació fraudulenta, obrien comptes bancaris i, en alguns casos, fins i tot creaven empreses fictícies per simular relacions laborals i donar aparença de legalitat.
L'organització captava persones a les quals facilitava documents d'identitat estrangers falsos i nòmines alterades per a obrir comptes bancaris. En alguns casos, fins i tot creaven empreses fictícies per a aparentar relacions laborals.
Un cop oberts els comptes, amb targetes de crèdit associades de 3.000 euros, els membres de la xarxa retiraven els diners ràpidament. Les extraccions, que oscil·laven entre els 100 i els 500 euros, es realitzaven principalment en salons recreatius de Vinaròs i Benicarló per dificultar la seva detecció. En total, es van obrir 58 comptes bancaris i es van dur a terme 484 operacions fraudulentes, causant un perjudici econòmic de 266.815 euros. Les persones que obrien els comptes rebien entre 100 i 200 euros per cada un.
Els implicats s'enfronten a delictes d'estafa, falsedat documental i pertinença a organització criminal. Les diligències corresponents han estat remeses al jutjat d'instrucció de Vinaròs.
